Delegación UIF-Haití visita la UAF-RD
La delegación de la Unidad Central de Información Financiera de la República de Haití (UCREF por sus siglas en Francés) realizó una pasantía en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, los días 17, 18 y 19 de abril, con el propósito principal de conocer el modelo estructural de esta Unidad, y de esa forma identificar oportunidades de mejoras, y del mismo modo afianzar los vínculos de cooperación existentes.
Dicha delegación estuvo integrada por el Director General, Joseph Oldy Bellegarde, el Sub Director General, Ronald Gerard D Mezard, el Director de Coordinación, Me Laurent Theralien.
Durante esta visita, los Directores de ambas unidades suscribieron un Memorándum de Entendimiento, para la prevención y detección del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, con la finalidad de robustecer la relación de cooperación e intercambio de información de inteligencia financiera existente entre ambas, y avanzar en acciones conjuntas que permitan enfrentar de forma efectiva la lucha contra estos flagelos. Dentro del proceso de fortalecimiento de sus mecanismos de cooperación internacional.
Fuente: Externa