Prevenir el lavado de Activos contribuye a crear negocios seguros

Santo Domingo.- El Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo junto a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), celebraron con un acto conmemorativo, el Dia Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

La apertura de la actividad fue encabezada por el Ministro de Hacienda, señor Donald Guerrero, en su calidad de presidente del CONCLAFIT, el Superintendente de Valores, señor Gabriel Castro, Mayor General Julio C. Souffront Velásquez, por el Ministerio de Defensa, Mag. Juan Cedano, por la Procuraduría General de la Republica, General David Minaya, por el Consejo Nacional de Drogas (CND) y Coronel Braulio de la Rosa, por la Dirección General de Control de Drogas (DNCD).

En esta actividad se presentó la conferencia magistral: La prevención del lavado de activos en el sector empresarial, a cargo de Mónica Mendoza, jefa país de la ONUDC en El Salvador. Además, se realizó un panel de expertos que abordaron desde las implicaciones y los riesgos a los que se exponen las entidades o personas a ser utilizados como vehículo para actividades ilícitas por no conocer y detectar a tiempo el Lavado de Activos hasta el posicionamiento de la Ley 155-17 conforme a los estándares internacionales.

En ocasión de esta celebración Donald Guerrero, en su calidad de presidente del CONCLAFIT, explicó que la República Dominicana ha asumido la prevención y persecución del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con inmenso compromiso y muestra de ello es que justamente en julio de este año el Congreso Nacional aprobó y el Poder Ejecutivo promulgó la Ley No.155-17, la cual representa un importante avance en la lucha contra el crimen y la impunidad. En ese sentido, exhortó a los sectores productivos a apoyarse de los mecanismos de protección contra las actividades ilícitas que pone a su disposición la ley 155-17.

La actividad, coordinada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Su directora general Wendy Lora Pérez, ofreció las palabras de clausura y resalto que el sistema de prevención de lavado de activos requiere una alianza público -privada, en que ambos sectores se apoyen en el cumplimiento de sus funciones. Explico que tanto la UAF como de los distintos supervisores, están a disposición de acompañar a los sujetos obligados, en el proceso de implementación las medidas contra este flagelo.

Con esta conmemoración República Dominicana se suma a la iniciativa promovida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con la intención de impulsar a nivel internacional una cultura antilavado de activos, enfocada a su prevención.

La actividad contó con la presencia de Yeni Berenice, Fiscal del Distrito Nacional, Yocasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones, Fidias Aristy, ex presidente del Consejo Nacional de Drogas, entre otros, así como representantes del sector privado tales como la asociación de bancos, gremios del sector valores y del sector seguros.

Fuente: Externa